cv88 Cảnh giác với lừa đảo trên không gian mạng Kỳ 1 Chuyện người trong cuộc
Đăng ngày:
Online Games cv88
Vì nhẹ dạ và cả tin, mất cảnh giác, nhiều người dân đã bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ, đe dọa, chiếm đoạt tài sản. Ứng dụng nhắn tin Telegram được xem là “thiên đường” giúp những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền điện tử Cuối tháng 1/2025, nhiều người dân xôn xao và bất ngờ khi Công an thành phố Huế phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá chuyên án CRP1, bắt giữ Hoàng Trung Nghĩa , tự xưng là “Tony Hoàng” về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2023, Hoàng Trung Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác nên mạo danh là Tony Hoàng và tự lập trang web “IMB DAO” có địa chỉ https://imbdao.com, cùng các tài khoản mạng xã hội Twitter @IMBDAO_VietNam và kênh Telegram có tên “IMBDAO_VietNam”. Để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Nghĩa xây dựng hình ảnh mình là KOL trong thị trường tiền điện tử và đưa ra nhiều thông tin sai sự thật trên các mạng xã hội của mình như: Quỹ IBM_DAO của Nghĩa được một số quỹ đầu tư lớn trên thế giới đầu tư; có một số thành viên trong nhóm dự án muốn bán lại cổ phần đồng ZRO . Nghĩa tạo nhóm telegram “LayerZero Pool” gồm nhiều tài khoản telegram ảo để giả mạo các thành viên có nhu cầu bán lại cổ phần dự án ZRO. Khi có bị hại muốn mua lại cổ phần dự án tiền ảo thì Nghĩa cung cấp thông tin địa chỉ ví tiền ảo của bản thân cho bị hại để chuyển tiền USDT, sau đó chiếm đoạt. Toàn bộ thông tin về các dự án LayerZero mà Nghĩa đã trao đổi với các nhà đầu tư là do Nghĩa bịa đặt, hoàn toàn không có thật, với mục đích chiếm đoạt tài sản. Nhằm trốn tránh sự điều tra của cơ quan chức năng và che giấu hành vi lừa đảo, Nghĩa đã đăng ký nhiều ví tiền ảo phi tập trung để cung cấp cho các nhà đầu tư chuyển tiền USDT. Sau đó, Nghĩa chuyển toàn bộ số tiền ảo USDT chiếm đoạt được vào nhiều ví khác nhau rồi quy đổi thành tiền mặt VNĐ thông qua giao dịch trên sàn Binance. Đối tượng Hoàng Trung Nghĩa bị Công an TP. Huế bắt giữ về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản Theo lời kể của anh Trần Th. - một bị hại của Nghĩa trú tại TP. Huế, thông qua mạng xã hội Twitter, anh Th. có quen biết “IMB Tony” là chủ của quỹ phi tập trung IMB DAO. Nghĩa sử dụng các tài khoản Telegram, Twitter, kênh Telegram, email để lôi kéo các nhà đầu tư tham gia các dự án tiền điện tử từ các vòng đầu tiên. Ban đầu, Nghĩa mời anh Th. tham gia nhóm Telegram có tên “IMB DAO Shark Club”. Thời điểm này, Nghĩa đưa ra nhiều thông tin như: công bố tổ chức Outlier Venture đã đầu tư vào dự án IMB DAO của Nghĩa số tiền 200.000 USD; hợp tác với các quỹ crypto ở Trung Quốc; làm marketing cho dự án Nillion tại Việt Nam; hợp tác với quỹ Unicorn Hunter… Với thủ đoạn tương tự, nhiều nạn nhân khác trên khắp cả nước cũng đã sập bẫy lừa đảo của Nghĩa. Trong đó, có nhiều trường hợp đã được Công an TP. Huế xác minh như: anh V.X.T. bị Nghĩa lừa đảo số tiền khoảng 125 triệu đồng; anh N.Đ.T. bị Nghĩa lừa đảo chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng… Theo thống kê, Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt từ các nhà đầu tư 93.000 USDT . Số tiền chiếm đoạt được sử dụng vào mục đích trả nợ và đầu tư một số dự án tiền điện tử nhưng đã bị thua lỗ. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố Hoàng Trung Nghĩa về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Theo thông tin từ Công an TP. Huế, vụ án của đối tượng Hoàng Trung Nghĩa chỉ là một trong nhiều trường hợp được đơn vị xử lý. Tình trạng tội phạm công nghệ cao tham gia lừa đảo trên không gian mạng ngày càng phổ biến. Đáng chú ý, mỗi khi có các thủ tục hành chính nhà nước mới như: cấp đổi giấy phép lái xe, định danh tài khoản VNeID, cập nhật sinh trắc học tài khoản ngân hàng, hoàn thuế điện tử… thì tội phạm lại xây dựng các kịch bản lừa đảo mới, khiến nạn nhân lạc vào “ma trận” thông tin và dễ dàng bị đánh lừa. Chỉ tính riêng năm 2024, Công an TP. Huế đã xử lý khoảng 30 vụ án liên quan đến hành vi này; đồng thời nhận được hàng trăm đơn trình báo của người dân bị lừa đảo qua mạng. Nổi bật trong số đó phải kể đến các vụ việc như: Giả danh sư thầy để kêu gọi từ thiện, ủng hộ, quyên góp để tổ chức “Khóa tu mùa hè”, sửa chữa cơ sở thờ tự tâm linh bị hỏa hoạn… Đối tượng chính mà tội phạm lừa đảo trực tuyến thường nhắm đến là phụ nữ, công nhân, nông dân, hưu trí. Các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến của tội phạm công nghệ cao gồm: Lừa đảo tình cảm sau đó dẫn dụ đầu tư tài chính, làm nhiệm vụ online hoặc gửi tiền, quà có giá trị; giả danh công ty tài chính, ngân hàng để hỗ trợ cho vay, nâng hạn mức tín dụng, sau đó yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục; giả danh cơ quan nhà nước liên hệ để làm thủ tục hành chính; giả danh cơ quan công quyền gọi điện đe dọa yêu cầu chuyển tiền hoặc hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa đảo… Đối tượng Lê Trung Thành bị bắt giữ vì hành vi giả danh sư thầy kêu gọi từ thiện, ủng hộ, quyên góp Anh Thái Minh Trí chia sẻ, tuần trước anh vừa nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ của Công ty Điện lực Huế và thông báo hộ gia đình đóng thiếu tiền điện của tháng 1 do sai sót của nhân viên ghi công tơ. Đối tượng này hướng dẫn anh Trí nhanh chóng đóng tiền điện thông qua đường link được gửi qua ứng dụng Zalo để tránh bị cắt điện. Rất may bản thân đã từng biết đến các thủ đoạn tương tự thông qua báo, đài nên đã cúp máy và liên hệ với số tổng đài chính thức của công ty để xác nhận. Đáng chú ý, nhiều đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake để mạo danh; đồng thời chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để nhắn tin, gọi điện vay tiền. Từng gặp trường hợp như trên, chị Nguyễn Thị Phương Anh kể, bản thân nhận được cuộc gọi từ tài khoản Facebook của một người bà con ở Mỹ. Người này liên tục nhờ chị Phương Anh chuyển tiền vào một số tài khoản ở ngân hàng Việt Nam với lý do muốn mua hàng đặc sản địa phương chuyển qua nước ngoài làm quà biếu.“Cuộc gọi video có gương mặt của người thân, lại nhờ vả cần chuyển tiền gấp nên ban đầu tôi tin là thật. Tuy nhiên, chất lượng cuộc gọi khá thấp, hình ảnh lại mờ và chập chờn nên tôi đã kể lại với chồng. Sau đó, cả nhà quyết định liên lạc với chồng của người bà con đó mới biết tài khoản Facebook trên đã bị chiếm quyền truy cập và rất nhiều người khác cũng nhận được cuộc gọi, tin nhắn nhờ chuyển tiền”, chị Phương Anh nhớ lại. Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế cho rằng, giải pháp căn cơ và hiệu quả nhất là mỗi người dân khi phát hiện ra những vấn đề liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao thì kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an để nhận diện, đấu tranh triệt phá. Có như vậy thì tội phạm liên quan đến công nghệ cao mới được kiềm chế, tiến tới bị đẩy lùi.
Lợi dụng sự cả tin
Đa dạng thủ đoạn
